براساس خبرهای دریافتی، عده ای با تشکیل باند مبادرت به جعل اسناد و مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه، سند ملکی، اسناد مربوط به شهرداری و ادارات ثبت و دارایی نموده و با استفاده از این اسناد تحت عناوین متعدد وام های مختلفی از بانک های استان های تهران و گلستان دریافت کرده اند. افراد مذکور تسهیلات دریافتی را برخلاف مقررات بانکی در بخش دلالی و واسطه گری هزینه می نموده اند و بخشی از آن را هم به امارات متحده عربی منتقل کرده اند.

گفته می شود با وجود دستگیری این افراد و مستند شدن اتهامات آنها در رابطه جعل، پرداخت رشوه و...آرای بسیار ضعیفی در محاکم قضایی علیه آنها صادر شده است.